Средства отмываются бывшему генеральному директору Тилт покер Рэй Битар вернулся в США

Raymond BitarЧерез шесть лет после Черная пятница потряс мире онлайн покера, полный наклона покер продолжает делать заголовки новостей здесь в 2017 году. В конце прошлой недели, Би-би-си сообщили , что бывший скаку генерального директора Рэймонда Битара отмывались средства через Нормандские острова Гернси. В результате в общей сложности £9,5 млн ($12,6 млн) направил правительству Соединенных Штатов.

Деньги были обнаружены после Гернси и Министерством финансов Соединенных Штатов подписали соглашение в 2015 году соответствии с которым обе страны будут обмениваться половину конфискованного, замешанных в отмывании денег и другой преступной деятельности в оффшорных банковских счетах в стране. В общей сложности £10,6 млн ($14,3 млн), в которую входили деньги, касающиеся скаку и другой случай, было возвращено в США. На основании соглашения между двумя странами, можно предположить, что правительство Гернси проложенная свою казну на равную величину.

Активы Битар были изъяты после проведения расследования в состав которого вошли авторитетные Гернси запретительных банковских счетах и обмена финансовой отчетности с 2012 по 2015 год.

Представители правительств обеих стран выразили свою благодарность сотрудничество, которое привело к распределению средств в этом случае в том числе основной помощник заместителя генерального прокурора в Министерство юстиции Соединенных Штатов Джон Кронан и Гернси Генерального прокурора Меган Pullum, Квебек.

«Гернси продолжает и образцовую приверженность международного сотрудничества и взаимной правовой помощи, и поэтому мы очень рады объявить этот актив акцию,» Pullum говорили по Би-би-си.

Битар в полный наклона покер и за его пределами

Битар был ответственен за операции на скаку покер. В то время как он был генеральным директором, в онлайн покер-руме в выросла в огромный миллиардный игорный компанией, и он подписал некоторые из самых больших имен в покере, чтобы представить полное фирменное наклона.

После полного Тилт покер закрыли в «Черную пятницу», очень быстро стало очевидным, что общество не имело плеер средства на сегрегированных счетах, что приводит к игроков без доступа к своим деньгам, пока рациональная группа, бывшая материнская компания PokerStars и, вмешались и согласился на сделку с Министерством юстиции США в августе 2012 года приобрести компанию и вернуть средства игроков.

15 апреля 2013 года, в день второй годовщины «Черной пятницы», Битар признал себя виновным в незаконных азартных играх в интернете и заговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества.

Американский окружной судья Лоретта Preska из окружного суда Соединенных Штатов для Южного округа Нью-Йорка избавлен Битар тюремного срока, ссылаясь на его сердце. Вместо этого, Битар был приговорен к служил время и приказал лишиться своего имущества, которое, как считалось в то время включают в своих домах и $40 миллионов в наличных деньгах.

Мало было известно о Битар в течение двух лет, пока он не женился на Жаклин Лукас в многомиллионной церемонии в октябре 2015 года. Не только заинтересованным сторонам интересно, как Битар имел средств для экстравагантной свадьбы, но он также оказался, чтобы быть здоровым и не тот, кто посмотрел бы стучать на пороге смерти.